一鸣食品:关于修订公司章程的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定，浙江一鸣食品股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第四次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，现对《公司 章程》的相应条款进行修订，现将修订的具体条款内容公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百一十条 独立董事应按照法 | 第一百一十条 独立董事应按照法 | | 律、行政法规、中国证监会和证券交易 | 律、行政法规、中国证监会和证券交易 | | 所以及公司《独立董事工作制度》的有 | 所以及公司《独立董事制度》的有关规 | | 关规定执行。 | 定执行。 | | | 第一百一十一条 独立董事应当 独立公正地履行职责，不受公司及其主 | | 新增条款 | 要股东、实际控制人或者与公司及其主 | | | 要股东、实际控制人存在利害关系的单 ...