一鸣食品:2024年第一次临时股东大会材料

浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月十六日 1 目 录 | 1、2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2、2024 年第一次临时股东大会议程 5 | | 3、议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 4、议案二：关于修订公司《独立董事制度》的议案 20 | | 5、议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 21 | | 6、议案四：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 22 | 2 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 三、股东大 ...