一鸣食品:2024年第一次临时股东大会决议公告

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.7951 | 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-001 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场结合通 讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沪亭北路 199 弄九亭中心 1 号楼 10 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...