一鸣食品:公司独立董事2023年度述职报告（徐晓莉）

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会于股东大会情况 在2023年本人担任独立董事期间，公司共召开2次董事会，1次股东大会，本人出 席情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...