一鸣食品:公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会2023年度履职情况报告 浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治 理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《股票上市规则》 《浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等规定， 本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及 专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅 公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了 重要作用。现就审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会委员为：董事李红艳女士、独立董事陈坚先生、独 立董事邵帅女士，主任委员由会计专业人士邵帅女士担任，符合中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》等有关规定 浙江一鸣食品股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席了会议，主 要就公司审计报告、定期报告、聘任审计机构和关联交易等事项进行了审议，为董事 会决策提供了专业意见。具 ...