一鸣食品:2023年年度股东大会材料

浙江一鸣食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月二十三日 1 目 录 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江一鸣食品股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会议程 | 5 | | 浙江一鸣食品股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会表决方法说明 | .. 8 | | 议案一：公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 10 | | 议案二：公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 23 | | 议案三：公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要 | 26 | | 议案四：公司 | 2023 | 年财务决算与 2024 年财务预算的报告 | 27 | | 议案五：2023 | | 年度利润分配预案 | 34 | | 议案六：关于公司独立董事 | | 2023 年度述职报告的议案 | 35 | | 议案七：关于续聘公司 | | 2024 年度审计机构并支付报酬的议案 ... | 36 | | 议案八：关于 | 2024 | 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...