健麾信息:独立董事工作制度（2023年12月）

独立董事工作制度 上海健麾信息技术股份有限公司 二〇二三年十二月 | | | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | . | | | | | | 1 | | | | | | | | | 上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高 1 第一条 为了进一步完善上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 ...