健麾信息:独立董事专门会议工作细则（2023年12月）

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-规范运作》、《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天通知 全体独立董事并提 ...