健麾信息:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2023-028 上海健麾信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材 料已于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司 董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 1、关于修订《独立董事工作制度》的议案 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司拟 对《独立董事工作制度》进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站 （ww ...