健麾信息:第三届董事会第一次会议决议公告

上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 4 月 3 日以书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由戴建伟先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席。 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-009 2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举产生各专门委员会成员，具体情况 如下： （1）战略委员会：戴建伟（主任委员）、程刚、白云霞； （2）审计委员会：白云霞（主任委员）、孙冬、周贇； （3）提名委员会：吴岚（主任委员）、戴建伟、周贇； 本次会议的召集、 ...