健麾信息:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举独立董事 的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举 非职工监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会成员、第三届监事会非 职工代表监事成员。同日，公司召开职工代表大会，投票选举第三届监事会职工 监事。同日，股东大会结束后，公司随即召开第三届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员 会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、董事会秘 书、财务总监的议案》等议案，选举产生董事长、董事会各专门委员会成员，同 时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员。同日， 公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的 议案》，选举产生第三届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公 ...