健麾信息:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-031 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 30 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规 定，公司在对 2024 年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上， 编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《 ...