国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式发出第二届董事会第十六次会议通知，2024 年 4 月 25 日在江 西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开会 议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-004 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占 出席会议董事 ...