国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的书面审核意见

江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一规范运作》等有关规定,我们作为江西国光商业连锁股份有限公 司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会委员,本着勤勉尽责、客观公 正的原则,发挥专业职能,对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案(预 案）进行了认真审阅,在全面了解有关情况后,发表审核意见如下: 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 我们认为,经对年度报告的编制过程进行核查,没有发现参与2023年年度 报告编制和审议的人员存在违法违规的行为,公司 2023年年年度报告的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2023 年年度报告包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。我们同意公司 2023 年年度报告提交公司董事会审议。 三、关于公司 2023 年度内控评价报告的审核意见 董事会审计委员会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合公司内部控制制 ...