国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职工作报告

一、审计委员会成员基本情况 江西国光商业连锁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《董事 会审计委员会工作规则》的有关规定，董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责， 现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 江西国光商业连锁股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘萍女士、王金本先生和董事刘群女士，任职期限 为 2021 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日，主席委员由独立董事刘萍担任。2023 年 11 月，刘群女士因退休原因，申请辞去第二届董事会非独立董事、财务总监和 审计委员会委员职务，经公司第二届董事会第十五次会议、2023 年第二次临时股东 大会审议通过，同意补选史琳女士为第二届董事会非独立董事、审计委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。 审计委员会成员的组成及任职条件符合《公司章程》和《董事会审计委员会工 作规则》的要求。 二、审计委员 ...