国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-038 江西国光商业连锁股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 28 日以书面方式送达给全体董事，2024 年 6 月 28 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司会议室以现场方式召开，应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事列席会议。经全体董 事共同推举，本次董事会会议由董事胡金根先生主持。鉴于董事会换届选举，全 体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 全体董事选举胡金根先生为公司第三届董事会董事长，任期自 2 ...