国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-040 江西国光商业连锁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 28 日，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事和第 三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事、 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了董事会、监事 会的换届选举。 2024 年 6 月 28 日，公司以现场方式召开第三届董事会第一次会议和第三届 监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司 ...