安德利:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下。 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由龚凡先生、王雁女士、李尧先生 3 位独立非执行董事组成，其中具备会计专业经验的龚凡先生担任审 计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 | | | 况的专项报告〉的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 | | | | 《关于公司内部审计部门2022 ...