安德利:第八届董事会第十五次会议决议公告

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-002 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十五次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由副董事长张辉先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董 事王安先生、刘宗宜先生、王萌女士、龚凡先生、王雁女士、李尧先生以通讯方式出席 会议。公司全体监事列席会议。 本次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 独立非执行董事向董事会提交了《2023年 ...