安德利:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-015 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 22 日发出书面通知，于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证 券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于变更公司 2023 年度利润分配方案的议案》 同意 2023 年度利润分配方案变更为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数 34,900 万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），派发现金 红利总额为 ...