安德利:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-031 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 30 日发出书面通知，于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会议的董事 8 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证 券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办 ...