安德利:2024年第一次临时股东大会会议资料（更新版）

2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 18 日 | 目 录 | | --- | | 会议须知…………………………………………………………………2 | | 会议议程…………………………………………………………………3 | | 议案一：关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即 | 期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案………………5 议案二：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案…………17 议案三：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案…26 议案四：关于补选第八届董事会非独立董事的议案…………………30 第 1 页 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中 国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等文件的要求， 现就会议有关事项通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等） 及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议 ...