安德利:第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-061 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议于 2024 年 9 月 10 日发出书面通知，于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证 券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行 A 股股票的专项审计机构，为公司申请 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票提供专项审计服务。董事会授权执行董事根据公司 2023 年年度股 ...