安德利:第八届董事会第二十二次会议决议公告

本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公 司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地 交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-064 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2024 年 9 月 25 日发出书面通知，于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 特此公告。 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表〉的议案》 根据公司 2023 年年度股东大会给予董事会 ...