伟时电子:伟时电子股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

伟时电子股份有限公司 2 0 23 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》以及伟时电子股份有限 公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、 积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事徐彩英女士、曾大鹏先生和董事山口胜先 生组成，其中主任委员由会计专业人士徐彩英女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 （6）2023 年 12 月 11 日，召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议， 会议审议通过了《2023 年审计计划报告》。 三、本年度审计委员会主要工作情况 1、审阅公司财务报告并发表意见 2023 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是： （1）2023 年 1 月 17 日，召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，会 议审议通过了《2022 年审计计划报告》。 （2）2023 年 4 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，会议 审议通过了《公司 2022 年 ...