伟时电子:伟时电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-028 伟时电子股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...