伟时电子:伟时电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-029 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议通知 已于 2024 年 6 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经提 名，东本和宏先生、山田大介先生为公司第三届监事会 ...