伟时电子:伟时电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-032 伟时电子股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第二届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上 述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届 选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第 ...