伟时电子:伟时电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-035 伟时电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》 选举山口胜先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 选举渡边幸吉先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知已于 2024 年 6 月 21 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由半数以上董事推举山 ...