协和电子:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-028 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知已于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于募投项目延期的议案》 鉴于当前经济环境、市场预期以及实际建设需要，公司将首次公开发行股票 募投项目的建设周期进行适当调整，延长首次公开发行股票募投项目达到预定可 使用状态的时间至 2024 年 12 月。 保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司 指定披露媒体上的《关于首次公开发行股 ...