协和电子:协和电子独立董事工作制度

江苏协和电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券所交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《江 苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及 公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事至少占董事会人数的三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律法规 ...