协和电子:江苏协和电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 7 | | | 议案二：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏协和电子股份有限公司章 程》、《江苏协和电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序 ...