协和电子:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-007 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于 2024 年4月14日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职 ...