协和电子:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

江苏协和电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等规定，江苏协和电子股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的 工作职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会各 专门委员会委员，确定第三届董事会审计委员会由独立董事陈文化先生、独立董 事夏国平先生及董事张敏金先生组成，其中主任委员由独立董事陈文化先生担任。 2023 年 12 月 25 日，为进一步完善公司董事会审计委员会规范运作，公司召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员 的议案》，将公司审计委员会成员进行调整，调整后公司董事会审计委员会成员 为陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张南国（委员） ...