同力日升:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

江苏同力日升机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定,现将江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日,公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为 独立董事王刚先生、孔宪根先生、非独立董事李铮先生,其中主任委员由会计专 业人士王刚先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所 网站公告的《江苏同力日升机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届及选 举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》（公告编号:2021-042）。 召开日期 审议事项 会议 《关于 2022年度财务决算报告的议案》、 《关于预计 2023年度日常关联交易的议 案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、 《关于 2022年度利润分配方案的议案》、 第二届董事会审 2023年4月12 ...