同力日升:同力日升关于董事会、监事会换届选举的公告

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董 事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资 格审查，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意 提名李国平先生、李铮先生、芮文贤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同意提名眭鸿明先生、鲁忠涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董 事候选人简历详见附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董 事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期 ...