同力日升:同力日升第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-033 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 1 3 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 23 日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董 事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的 ...