罗曼股份:2024年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 1 罗曼股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案..7 | | 议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 16 | 2 罗曼股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 罗曼股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护 ...