罗曼股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-005 上海罗曼照明科技股份有限公司 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-006）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，并提请股 东大会审议； 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于2024年3月1日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以 专人送达和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席 9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的 规定。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...