罗曼股份:海通证券关于罗曼股份2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"罗曼股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总 额为59,094.09万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为52,854.88万元。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对公司首次公开发行 的资金到位 ...