罗曼股份:第四届董事会第十八次决议公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-010 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于2024年3月22日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式 向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召 开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2023年度总经理业务报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2024年度财务预算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2 ...