罗曼股份:审计委员会2023年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海 罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 上海罗曼照明科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2022 年 9 月 13 日，经公司第四届董事会第一次会议批准，审计委员会由 5 名委员组成，分别为李剑、原清海、黄培明、孙凯君、张晨，李剑为主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。经公司第四届董事会第十二次会议批准，对 第四届董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会审计委员会由李剑、原清 海、黄培明、刘敏、吴建伟组成，李剑为主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，主任委员由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事担任 ...