罗曼股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-023 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 28 日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于收购 PREDAPTIVE OD LIMITED 控股权不构成重 大资产重组暨终止重大资产重组程序的议案》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于筹划重大资产重组暨关联交易的议案》，公司拟使用自有或自筹资金向 Equal Creation Ltd 购 ...