罗曼股份:2023年年度股东大会会议资料

1 罗曼股份 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：公司 | 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：公司 | 2023 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：公司 | 2023 年度财务决算报告 11 | | 议案四：公司 | 2024 年度财务预算报告 13 | | 议案五：公司 | 2023 年度利润分配预案 14 | | 议案六：关于确定公司董事、监事及高级管理人员 | 2023 年度薪酬的议案 15 | | 议案七：公司 | 2023 年年度报告及摘要 16 | | 议案八：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 | 2024 年度审计机构的 | | 议案 17 | | | 议案九：关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案 20 | | | 议案十：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案 23 | | | 独 ...