罗曼股份:关于董事、董事会秘书退休离任暨补选董事、聘任董事会秘书的公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-068 刘锋女士在担任公司董事及董事会秘书的期间勤勉尽责，忠于职守，为公司 规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘锋女士在任职期间为公 司发展所做出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。 二、董事候选人增补情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议通过《关于选举非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员 会审核通过，拟增补张政宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司股东大 会审议。张政宇先生简历详见附件。 上海罗曼科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书退休离任 暨补选董事、聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、董事会秘书辞职情况 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 ...