罗曼股份:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-074 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和 召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙 凯君回避表决。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-076）。 议案表决情况：同意8 ...