中际联合:中际联合（北京）科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指总 裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会委员 ...