中际联合:中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 会议召集与召开 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。因故不能亲 自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委 托其他独立董事代为出席。 中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 ...