中际联合:中际联合2024年第一次临时股东大会会议资料

会议资料 二〇二四年一月 1 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会须知 | 5 | | 三、会议议案 | 7 | | 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 7 | | 2.《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 | 8 | | 3.《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 | 9 | | 4.《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 | 10 | | 5.《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 | 11 | | 6.《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 | 12 | | 7.《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 | 13 | | 8.《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 | 14 | 2 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议日期、时间：2024年1月12日 14点30分。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2024年1 ...