中际联合:中际联合2023年度董事会审计委员会履职情况报告

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督、核查职责。现就公司2023 年度履职情况向董事会报告如下，请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由沈蕾女士（独立董事）、王喜军先生（董 事）、洪艳蓉女士（独立董事）组成，其中召集人由具备会计和财务管理相关专 业经验的沈蕾女士担任。 2023 年 6 月 8 日，公司董事会审计委员会进行了换届选举，第四届董事会 审计委员会成员由田华女士（独立董事）、张金波先生（董事）、杨艳波先生（独 立董事）组成，其中召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的田华女士担任。 公司审计委员会成员均符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会 独立董事的人数、比例和专业要求。 二、审计委员会 ...